CANLI| Can Holding’e kara para operasyonu! HaberTürk ve Show TV’ye el konuldu | İşte kayyum atanan şirketlerin listesi

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşte gözaltına alınan isimler:

Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

İşte gözaltı kararı verilen o isimler:

Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edeceğini duyuruldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sayısı 5'e yükseldi.

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır. Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması şu şekilde;

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

• Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.

• Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş.

• Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

• Can Yayın Holding A.Ş.

• C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Habertürk Gazetecilik A.Ş.

• Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş.

• Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.

• C Görsel Yayınlar A.Ş.

• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.

• Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.

• Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri A.Ş.

• Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.

• Za Filo Kiralama Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

• Enerji Gaz A.Ş.

• Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama A.Ş.

• Canlar Beton Turizm A.Ş.

• İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.

• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.

• Can Öğretim Kurumları A.Ş.

• Golden Hill Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş.

• Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret A.Ş.

• Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş.

• Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş.

• Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat A.Ş.

• Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti.

• İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

• Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

• Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.

• MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

• Fatih Holding A.Ş.

• CCN Gayrimenkul Petrol A.Ş.

• ACN Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

• Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.

• ZC Depolama Hizmetleri A.Ş.

• ZA Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

• Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

• Tectone Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Tectone Teknik Servis Hizmetleri A.Ş.

• Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.

• Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

• Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

• Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Tic. A.Ş.

• Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Tic. A.Ş.

• Uluyol Yatırım Holding A.Ş.

• Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Tic. A.Ş.

• Towtech Filtre Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Mükellef Kurumu Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.

• JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş.

• European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Tic. A.Ş.

• Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama A.Ş.

• ITS Yatırım Holding A.Ş.

• Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Bosphorus Enerji Üretim Santralleri A.Ş.

• King’s Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Tic. A.Ş.

• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

• Elektroturk Elektronik Pazarlama A.Ş.

• Elit Çakmak İmalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

• Canpet Gayrimenkul Yatırım Ltd. Şti.

• Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği A.Ş.

• Turktek Elektronik Ticaret A.Ş.

• MC Petrol İşletmeciliği Ltd. Şti.

• KC Petrol Ltd. Şti.

• Havsa Petrol A.Ş.

• Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

• Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Real Life Medikal Hizmetleri Ltd. Şti.

• Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

• Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.

• Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Trakya Holding A.Ş.

• Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

• Boetti Tekstil ve Gıda İmalat A.Ş.

• Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese A.Ş.

• Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Can Global Uluslararası Dış Ticaret

• Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.

• Enerji Mağazacılık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

• Süperpet İstasyon İşletmeciliği Ltd. Şti.

• Mediza Medikal Hizmetleri Ltd. Şti.

• Elit Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama A.Ş.

• Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

• Lüleburgaz Petrol A.Ş.

• Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.

• Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.

• Keşan Petrol A.Ş.

• Hayrabolu Petrol A.Ş.

• Babaeski Petrol A.Ş.

• Çantaköy Petrol A.Ş.

• Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş.

• Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.

• Garanti Marketçilik A.Ş.

• Propus Makaron Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.

• Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama A.Ş.

• Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İflas halindeki)

• Haramidere Depoculuk A.Ş.

• Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği A.Ş.

• Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

• Gümüşyaka Petrol Ltd. Şti.

• Selimpaşa Petrol Ltd. Şti.

• Sefaköy Petrol Ltd. Şti.

• Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

• Showmax Televizyon Yayıncılık A.Ş.

• Showturk Televizyon Yayıncılık A.Ş.

• HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Savcılık: 2020-2021 yıllarında 245 milyon TL suç gelirinin aklandığı, aynı dönemde 88 milyar TL’nin kaynağı belirsiz şekilde şirket hesaplarına girdiği tespit edildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen 10 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

YÜKSEK MİKTARDA PARA GİRİŞİ YAPILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. 

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyum olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci Can Holding'e yapılan operasyonla ilgili detayları aktardı.

Tepeci, "Can Holding’in bünyesinde olan HaberTürk, Show TV, Bloomberg’in de olduğu bina önündeyiz. Yeni işyerine gelmeye başlayanlar haberi aldılar. Kapının önünde jandarma arabası bekliyor. İçeride de jandarma ekipleri var. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrası Can Holding’e operasyon yapılmıştı. Evlerde ve iş yerlerinde arama çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz.  Yeni gelenler de oluyor binada olanların da çıkış yaptığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Can Holding bünyesindeki şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı. 

Holding bünyesindeki HaberTürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.